O Departamento de Compliance da Nimofast está vinculado a uma forte governança corporativa. Desta forma, garantimos um processo robusto de identificação de riscos que assegura a mitigação efetiva de riscos.
- Realizamos sessões de treinamento para todos os funcionários, cobrindo áreas como ABC, AML, abuso de mercado e conduta de mercado, sanções econômicas, entre outros tópicos.
Qual é a documentação para registro do cliente e importador no Brasil?
Primeiramente é feita uma análise da documentação recebida e, logo após, consultas aos órgãos de autoridade e empresas. Todos os status de consulta devem estar ativos e/ou aptos:
1) Renda federal;
2) Agência reguladora do petróleo (ANP);
3) Secretário da Fazenda Estadual da unidade da federação;
4) Prefeitura Municipal da unidade da federação;
5) Cadastro empresarial da unidade da federação;
6) Órgão de consulta processual federal;
7) Empresas credenciadas e especializadas em análise de crédito e risco;
8) Emissão de certificados de regularidade de todos os órgãos acima listados.
– Consultas e documentos devem ser digitalizados;
– Relatório na planilha dos dados consultados e aprovação ou não do registro do cliente e importador no Brasil.
Conformidade financeira
Para haver o fechamento do contrato comercial, são necessários os seguintes passos:
1) Definição do produto;
2) Definição de preço;
3) Definição de financiamento;
4) Definição do termo;
5) Definição da modalidade dos incoterms;
6) Definição do local de entrega;
7) Definição da modalidade de importação para fechamento de câmbio: importação direta ou importação por conta e ordem de terceiros.
Processo operacional e financeiro
– Emissão e assinatura de todas as partes no pedido de venda;
– Emissão de packing list, proforma e fatura comercial;
– Acompanhamento de viagens e entrega de mercadorias;
– Acompanhamento do processo de nacionalização de mercadorias no Brasil;
– Liberação da mercadoria para embarque:
1) Se definido em contrato de antecipação de pagamento, a mercadoria só é liberada mediante confirmação do recebimento do cliente em conta bancária (via wire swift);
2) Se definido em contrato pagamento a prazo, a mercadoria só é liberada mediante envio de garantia pré-estabelecida em contrato;
3) Antes de creditar a conta de transferência bancária, a empresa está sujeita à conformidade bancária seguindo as regras internacionais e brasileiras de recebimento, no qual fornecemos aos gerentes de contas bancárias a documentação de verificação da transação:
3.a) Fatura comercial;
3.b) Conhecimento de embarque;
3.c) Planilha de controle bancário.
4) Após aprovação do compliance bancário, a transação será efetivada entre as partes.
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ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
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